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Anche la banca BUNQ truffata da capitalieidee.com?

Abbiamo già ampiamente scritto di CAPITALI E IDEE BV. Si tratta della società olandese proprietaria dei seguenti siti web:

I siti di cui sopra hanno anche tante altre estensioni al fine di favorire un posizionamento ottimale sui motori di ricerca.

Tuttavia ai siti sopra riportati ne va aggiunto uno. O, per meglio dire, ne “andava aggiunto” uno. Già, perchè ora tale sito è oscurato. Di cosa si tratta?

Andiamo con ordine.

I gestori di capitalieidee.com

Si è appurato che l’azienda olandese, proprietaria dei siti web di cui sopra, è gestita da una coppia di pregiudicati che operano direttamente dalla propria dimora in Sud Africa.

Lei, Olinka Rebecca Koster, amministratrice e proprietaria di CAPITALI E IDEE BV, risulta condannata in via definitiva per omicidio ed irreperibile dalle Procure Europee perlomeno dal 2015. Un passato da ragazza “cin cin” nella trasmissione televisiva “Colpo Grosso” di Umberto Smaila dei primi anni ’90 e da comparsa cinematografica.

Lui, Davide Roberto Camporiondo, c.o.o. della società in Italia ed Europa. Si presenta ai terzi sotto il falso nome di “Davide Koster“, prendendo in prestito il cognome della moglie. Soggetto molto noto alle autorità italiane per svariati illeciti e condanne definitive.

Il target di capitalieidee.com

L’azienda olandese, grazie ad una struttura piramidale di collaboratori fidati e professionisti compiacenti presente in Italia ed Olanda, si pone i seguenti obiettivi:

  1. acquisire società in crisi mediante l’offerta sosazienda.com,
  2. acquisire consulenze e mandati per la costituzione di società olandesi.

Relativamente al punto 2 il target sarebbe costituito principalmente da imprenditori italiani che hanno avuto problemi con il fisco. Non solo, si rivolge anche ha chi ha subìto fallimenti o protesti.

Finte partnerships per autoreferenziarsi

Al fine di referenziarsi nei confronti dei potenziali clienti, Capitali e Idee BV millanterebbe collaborazioni con primari istituti bancari. Questo, al solo fine di rasserenare le proprie prede sulla facile apertura di conti correnti all’estero propedeutici sia all’attività di impresa, che per esigenze personali.

CAPBUNQ ESPANA SL

Degna di nota è stata la promozione della partnership millantata da CAPITALI E IDEE BV con la banca olandese BUNQ. Allo scopo, Koster si presentava dai clienti con un sito web ad hoc (ora oscurato).

Di questa iniziativa, nonostante l’oscuramento del sito, vi è ancora traccia sul web:

Come si può notare, il fittizio “Davide Koster” e consorte avevano persino realizzato un logo utilizzando il marchio registrato della banca BUNQ, adattandolo al logo CAPITALI E IDEE. Vedasi l’immagine ingrandita qui sotto:

Non solo. Attraverso una delle “teste di legno” più rodate della propria organizzazione, tal Hector Regulo Martinez, i coniugi hanno persino aperto una società in Spagna, ad ALICANTE, denominata CAPBUNQ ESPANA SL.

Evidenza di CAPBUNQ ESPANA SL reperibile sul web.

Interpelllata, la banca BUNQ non era al corrente dell’operazione. Strano.

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The capitalieidee.nl case. From the Netherlands, an european scam against companies in crisis due to covid-19

The scamadvisor.biz investigation would bring to light a complex international scam implemented by the netherland company CAPITALI E IDEE BV.

The company owns the capitalieidee.nl website.

The fake profile of Davide Koster

CAPITALI E IDEE BV would have created the “fake” figure of a C.O.O., named “Davide Koster”. This is just to coordinate scams against companies in crisis throughout Europe. A real person who would present himself under a false name.

Davide Koster, the fake C.O.O. of capitalieidee.nl

Phase 1. The scam against companies in crisis.

Davide Koster, through a massive sending of emails, contacts companies in difficulty. For what? To acquire them through non-proprietary nominees and then empty them and lead them to bankruptcy. With the only advantage for the Dutch company CAPITALI E IDEE BV.
The scam would also have a second aspect, even worse.

Phase 2. The scam against the entrepreneur who sold the company in crisis.

The entrepreneur, after having sold the company in crisis to the Dutch company, remains in the hands of Davide Koster.

Why? Because CAPITALI E IDEE BV would set up a new company for him in Holland. Just to start the business again without debt.
Even here, however, the Dutch company would carry on the scam. Davide Koster would advise the entrepreneur to sign declarations of trust with false administrators. These would hire the real owner as a “fake employee” in order to have tax benefits. But that would only last until the new company hits its first big incomes. At this point the fake director would contest the agreement, since it had been perfected through a non-existent subject. After that he would fire the real owner and leave him without assets.

The scam against the BUNQ bank brand

To perpetrate these scams the group would boast important collaborations. Above all, the one boasted with the BUNQ bank stands out. To deceive customers, Koster even created a capbunq.com website. The website is now obscured given the ongoing investigations. By typing on google “capbunq” you can still find the fake logo created by the scammers. This is to testify to the fake partnership with the BUNQ bank. The loser in this case is the BUNQ bank.